草根投资案共已逮捕25名涉案嫌疑人 冻结资金3.3亿元

2018/12/27/ 14:22

杭州市公安局余杭区分局通过其微信公众号“余杭公安”再度通报了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报显示,检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准逮捕,共已逮捕涉案嫌疑人25名;新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;累计已查扣38辆。冻结相关涉案公司股票6.65亿股,累计已冻结9.3亿股( 首轮冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

根据通报,2018年12月14日, 余杭区人民检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准逮捕,共已逮捕涉案嫌疑人25名。

另外,通报显示,新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;新增查扣车辆17辆,累计已查扣38辆。新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股,累计已冻结9.3亿股( 首轮冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

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警方表示,本案案情复杂,请出借人积极提供线索,  理性表达诉求,不信谣,不传谣。公安机关将持续加大追赃挽损力度,依法严厉打击恶意逃废债行为,积极配合开展借款催收工作,适时公布工作进展。联系电话: 0571- 89261153、89361360。

资料显示,草根投资成立于2013年10月,运营方为浙江草根网络科技有限公司,注册资本超过2亿元。该平台于2017年上线资金银行存管,存管银行为建设银行浙江省分行。截止目前,草根投资已宣布获得了四轮融资,A轮、B轮、C轮累计三轮融资达数十亿元,融资机构包括风投系、国资系、上市系。金融虎了解到今年6月5日,草根投资曾宣布获得上市公司洲际油气领投D轮融资,融资额号称23亿元。今年7月16日,草根投资还在其官方微信号宣称平台已经启动上市计划,并与港股上市公司汇银控股达成战略合作,预计将于3个月内完成上市动作。9月30日,草根投资公布的浙江至诚会计师事务所关于存量资产财务清查工作的说明显示,截至2018年8月10日,平台存量网贷业务对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计为97.1470828亿元,涉及出借人数为129577 人。 

今年7月31日,草根投资曝出逾期,有投资人连夜赶到了草根投资的办公地址,却看到平台办公地址已被搬空,并指出昨天下午许多草根投资的员工已经在办离职手续。多名投资人在网贷天眼论坛发布消息称,草根投资平台出现逾期,称其到期项目出现未还款现象。

8月1日,草根投资正式发布了“展期公告”。草根投资在公告中称,公司于近日收到部分借款主体的展期申请函及因惠民贷项目坏账异常业务暂停的通知,为维护投资人权益,公司将不遗余力处置借款人可变现资产,但因现实原因资产处置需要一定时间,现平台决定展期三个月,用以资产变现。

10月19日,草根投资法人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

10月21日,警方通报称,依法对草根投资实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处。查封上海富建洒店、上海虹桥公寓。冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。

10月24日,警方通报显示,草根投资涉嫌非吸案新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元。目前,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

10月30日,警方通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间,新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平方米。新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

11月5日,警方通报了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报显示,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元,查封位于上海的某饭店房产1处。

11月27日,“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户,涉及资金超过2.3亿元,新增冻结相关股票1.45亿股。

文章来源: 金融虎