深圳警方通报5平台案件进展:1人自首 钱富宝移交检方起诉

2019/01/21/ 12:47

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新金融探案 1月21日消息,深圳公安局南山分局日前发布“投之家”、 “中金黄金”、”钱富宝”、"零钱罐”、 "利民网”5家平台案情进展,其中,钱富宝案件移交检方起诉,零钱罐案一名在逃嫌疑人投案自首。

投之家新增回款112万元 累计归集1.6亿

警方通报显示,投之家案新增回款112万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.6119亿元;目前,警方派员出差上海、杭州等地对本案主要犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结。

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 中金黄金追回资产50万元

根据通报,中金黄金案日前也有新进展,警方通报称已对犯罪嫌疑人孙某霞资产情况进行追查,已追回其转移资产50万元;警方教促相关企业将涉案资金尽快回款,并配合企业股权清退变现转至专案归集账户目前企业回款50万元;同时,警方再次派员出差河南追查转移至河南的涉案资金。

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钱富宝案已移交检察院起诉

警方通报显示,已对 ”钱富宝pro” 实际控制人何某某继续加大追逃力度,同时深挖犯罪链条,做好相关证据的搜集与固定;截止目前,  借款方湖南某投资管理有限公司已分四期还款,现共计还款60万元人民币,该四笔款项均已转入”钱富宝pro”专案待收款专户。

警方还透露,目前已冻结该案相关涉案资金银行账户64个,共计冻结资金4960295.8元。

警方表示,、警方已对案件二次补充侦查完毕,并于2019年1月10日将案件移交深圳市人民检察院起诉,在检察院提起公诉期间,公安机关将继续加大本案的追赃挽损力度。

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零钱罐一名在逃人员投案自首 

根据通报,零钱罐案本周回款354万元,归集账户资金34435015.49元。警方将继续调取涉案银行账户,与借款企业提供账目进行核对,查清赃款去向。

值得注意的是,公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首,同时承诺退回所得赃款(股权收益),共人民币1100万元,  首期300万元已汇入资金归集账户,剩余800万元从本月起分12个月退赃。为最大限度挽回投资人损失,南山警方依法对犯罪嫌疑人陈某媛采取取保候审强制措施,令其加入资产处置清退小组,协助公安机关追赃挽损。

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利民网案新增回款337万元 累计回款1.38亿

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通报显示,利民网案本周新增回款337万元,目前回款共计1亿3820万。警方正积极对平台渠道方进行约谈  要求相关主体尽快回款;警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

文章来源: 新金融探案