广东2018年十大经济犯罪案件:云联惠、投之家、礼德财富位列前三

2019/01/24/ 17:07


日前,广东省公安厅公布2018年广东经济犯罪案件情况。数据表明,2018年全年,广东共立经济犯罪案件20670余宗,同比下降5.0%;破案12090余宗,刑拘16790余人,同比上升3.5%、22.1%。

柒闻网注意到,广东警方还发布了2018年十大经济犯罪案件。其中,广州云联惠案、深圳投之家案、广州礼德财富案分别位列前三。

据了解,2014年1月,以黄某为首的犯罪团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,大肆发展会员和代理商。

2018年5月8日,公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东省主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人1257名,涉案金额达500亿元。在全国范围内,共有会员896万人。

根据广州公安此前通报,云联惠案成为建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

值得一提的是,“投之家”、“礼德财富”均为网贷平台,二者因涉嫌集资诈骗,遭广州警方立案侦查。

2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司(即“投之家”)立案侦查,抓获犯罪嫌疑人18人,涉案资金达51亿余元。

案发后,犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人潜逃海外。2018年10月10日,广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作,在当地警方的协助下成功将4名外逃人员抓获归案。

据柒闻网此前报道,目前,投之家专案保证金专户共归集资金超1.5亿元。现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。同时,南山警方继加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至投之家专案账户。

2018年7月23日,礼德财富官网发布重要公告称,“非常抱歉地告诉大家,部分项目逾期,礼德财富实际控制人郑彦森目前暂时失联”,平台将停止发标,保持正常运营。7月27日,礼德互联网金融信息服务有限公司被广州市公安局立案侦查。

经警方查证,2013年6月,“礼德财富”上线运营。在未经有关部门批准的情况下,通过媒体广告等公开宣传方式,向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押),共吸收资金约13亿元,涉及投资人约 1.7万人。

案发前,主要犯罪嫌疑人郑彦森潜逃境外。2018年8月,公安部赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前,该案已抓获包括一号主犯郑彦森在内的犯罪嫌疑人18名。

此外,被广东警方列入“2018年十大经济犯罪案件”的还包括深圳“8.24”地下钱庄专案、深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案和广州假冒名牌手机电池案。

文章来源: 柒闻网