深圳警方通报4平台案件进展:本周回款1122万 中融投5人被起诉

2019/01/28/ 13:45

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金融虎讯 1月28日消息,深圳南山公安发布关于“零钱罐”、“中金黄金”、“利民网”、“中融投”4家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。据金融虎统计,4家平台本周累计回款1122万元,中融投5人被移送检方起诉。

 

中融投5人被起诉 回款753万元

 

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据警方通报,中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。

 

警方通报显示,犯罪嫌疑人邓某健、  叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。移送起诉后南山警方将继续对相关犯罪事实及涉案资金去向进行核实

 

警方表示,下一步将出差杭州调取的涉案公司第三方支付平台数据交由审计公司,核实相关资金去向;对审计得出的疑似第三级归集账号进行整理,并调取银行交易流水,进一步对涉案资金进行核实。

 

零钱罐回款122万 冻结资金180万元

 

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通报显示,零钱罐案本周回款122万元,目前归集账户资金共35656025.74元,共冻结资金180万元。

 

警方表示,深圳市稳通金融服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款;将继续调取涉案银行账户交司法审计公司进行审计分析,查清涉案资金去向。

 

中金黄金案相关人员被约谈

 

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警方通报显示,中金黄金案已经约谈深圳中金黄金销售有限公司相关工作人员,并制作笔录;

 

警方透露,前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查,核实担保情况;调取相关二级账户,完善审计报告。

 

利民网新增回款247万元

 

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利民网案件中,新增回款247万元,目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元,冻结资金共计160万元。

文章来源: 金融虎