最高法:跨区域重大非法集资案不断出现 P2P领域尤为突出

2019/01/30/ 16:24

1月30日消息,今日上午10时,最高检召开了主题为“依法惩治非法集资犯罪 守好人民群众‘钱袋子’”的新闻发布会,正式发布“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。最高法刑事审判第三庭副庭长姜永义在介绍人民法院审理非法集资刑事案件情况时表示,非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长,此后虽然增幅有所放缓,但去年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发,案件数量持续增长。跨区域重大非法集资案件不断出现,P2P领域尤为突出,这些案件涉及地域范围广,集资参与人众多,涉案金额巨大,社会影响重大,备受社会关注。

姜永义在答问时表示,办理非法集资刑事案件的难点是涉案财物追缴和资产处置问题。"两高一部"对涉案财物的追缴和处置问题作明确规定,包括追缴或者责令退赔的范围、涉案财物的处置方式、追缴处置涉案财物的工作机制。办理非法集资刑事案件中,主要从以下几方面贯彻宽严相济政策精神:一是严格把握定罪处罚的法律要件。二是按照区别对待的原则,对涉案人员分类处理。三是切实贯彻认罪认罚从宽制度。

审理案件的主要情况和特点如下:

1.案件处于集中暴发期,案件数量持续上升。2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件, 同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%、8.29%; 审结非法集资案件分别为3972件、6999件、8555件、9271件, 同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%、8.37%。非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长,此后虽然增幅有所放缓,但去年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发,案件数量持续增长。在办理非法集资刑事案件中,始终坚持从严惩处的方针,严厉打击非法集资犯罪。先后审理了“E租宝”“中晋系”等一批全国性重大非法集资案件,取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。2015年至2018年,集资诈骗犯罪案件的重刑率连续四年均超过70%,监禁刑率连续四年均超过90%,远高于同期全部金融犯罪案件的重刑率和监禁刑率。同时依法用足用好财产刑,从经济上最大限度剥夺犯罪分子再犯罪的能力。

2.非法集资手段网络化、多样化,从实体产品转向金融产品。非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广。犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态” “资本运作” 等幌子,从种植养殖、资源开发、房地产向投资理财、网络借贷、股权众筹、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金融互助”、 消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发,层级扩张快,传染性很强,金融监管、防范打击难度加大,容易形成跨区域大案。据统计, 2017年通过互联网宣传、集资的案件达到案件总数的20%以上。

3.跨区域大要案审判处置难度大,社会维稳压力大。跨区域重大非法集资案件不断出现,P2P领域尤为突出,这些案件涉及地域范围广,集资参与人众多,涉案金额巨大,社会影响重大,备受社会关注。许多案件在案发时往往资金链已经断裂,经济损失难以挽回,容易引发集资参与人不稳定因素,给案件审判、资产处置工作带来极大困难,社会维稳压力大。近年来,全国法院系统在各级党委的统一领导、 统筹协调下,加强与相关部门的协作配合,依法稳妥做好案件审判、资产处置和社会维稳工作,有效防范化解金融风险,确保社会大局稳定。

人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大金融风险的部署和要求,进一步加大打击力度,依法从严惩处非法集资犯罪,确保法律效果和社会效果的统一;进一步完善制度机制,促进非法集资案件审判、处置工作规范化、制度化、程序化,提高工作专业化水平;进一步形成打击合力,在党委的统一领导、统筹协调下,做好防范和处置非法集资工作,坚决打赢防范化解金融风险攻坚战,确保国家金融安全和社会大局稳定。

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